Investigación revela red en casinos físicos y digitales
Las autoridades detectaron irregularidades en 13 establecimientos con operaciones en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas. Con trabajo de inteligencia y análisis financiero junto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias extranjeras, se rastrearon flujos internacionales, simulación fiscal, evasión tributaria y transferencias injustificadas a países como Rumanía, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estas acciones buscan frenar el lavado aprovechando tanto efectivo como transacciones digitales.
Medidas: suspensión, bloqueos y cuentas congeladas
Como resultado de las investigaciones, se suspendieron temporalmente operaciones, bloquearon plataformas electrónicas fuera de regulación y congelaron cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares. La Procuraduría Fiscal analiza delitos fiscales y la FGR recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Gobierno anuncia reformas para regular apuestas digitales
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el impulso a una reforma legal para actualizar la regulación de casinos y plataformas de apuestas online, reconociendo que la ley vigente es insuficiente ante el auge tecnológico y las nuevas formas de juego digital. La propuesta busca cerrar vacíos legales, reforzar la vigilancia financiera y proteger a los usuarios, evitando que el entorno digital sea refugio de dinero ilícito.